"A lei é a força colocada a serviço da sociedade para o benefício de todos"
Cesare Beccaria 

Panama papers: em seis pontos, como offshores podem esconder bilhões de origem ilegal

Embora seja possível usar paraísos fiscais de forma legal, na maioria das vezes, esses lugares são relacionados no noticiário a tentativas de se esconder a origem e os verdadeiros donos de recursos e de se evitar o pagamento de impostos. Olhos do mundo se viraram para o Panamá com revelações de papéis de escritório de […]

Arquivado em: Brasil, Código Penal, Constituição Federal, Crimes, Crimes Financeiros, Economia, Formação de Quadrilha, Fraudes, Lavagem de Dinheiro, Sonegação
Publicado em 12 de agosto de 2016 às 07:08 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

‘Minha vida corre perigo’: a troca de e-mails que desencadeou os Panama Papers

Bastian Obermayer e Frederik Obermaier, do jornal Sueddeutsche Zeitung, explicam como uma fonte anônima compartilhou com eles mais de 11 milhões de documentos do escritório de advocacia Mossack Fonseca – Image copyright Suedeutsche Zeitung A primeira mensagem chegou por e-mail, de forma anônima, há mais de um ano: “Olá, aqui é o fulano. Interessam alguns dados?” “Estamos […]

Arquivado em: Corrupção, Crimes, Crimes Financeiros, Lavagem de Dinheiro
Publicado em 6 de abril de 2016 às 15:04 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Panama papers: em seis pontos, como offshores podem esconder bilhões de origem ilegal

Embora seja possível usar paraísos fiscais de forma legal, na maioria das vezes, esses lugares são relacionados no noticiário a tentativas de se esconder a origem e os verdadeiros donos de recursos e de se evitar o pagamento de impostos. Olhos do mundo se viraram para o Panamá com revelações de papéis de escritório de […]

Arquivado em: Corrupção, Crimes, Crimes Financeiros, Fraudes, Lavagem de Dinheiro, Padrão, Sonegação
Publicado em 6 de abril de 2016 às 09:04 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Os homens que estão acima da Justiça

“É uma temeridade quebrar os sigilos bancários de pessoas que têm reputação ilibada. Não existe nada que desabone a sua conduta. Eles são grandes empresários nacionais”. Foi com esse entendimento que cinco dos sete senadores (do PT, PMDB, PSDB, DEM, PP, PR e PSD) da CPI criada no Senado para apurar o escândalo envolvendo o […]

Arquivado em: Crimes, Crimes Financeiros, Sonegação, Violação de Sigilo Fiscal
Publicado em 13 de agosto de 2015 às 07:08 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

STJ nega liberdade a executivo da Galvão Engenharia investigado pela Lava Jato

Erton Medeiros Fonseca, diretor de negócios da Galvão Engenharia, preso preventivamente na operação Lava Jato desde 10 de novembro do ano passado, vai continuar na prisão. O desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) Newton Trisotto negou liminar em que a defesa pedia que fosse colocado em liberdade. Segundo o decreto de prisão […]

Arquivado em: Ações Penais, Código de Processo Penal, Código Penal, Constituição Federal, Corrupção, Crimes, Crimes Financeiros, Direito Penal, Formação de Quadrilha, Fraudes, Lavagem de Dinheiro, Sonegação, STJ
Publicado em 22 de fevereiro de 2015 às 07:02 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Tremsalão: Documento mostra como Alstom distribuiu propina

Um documento apreendido na sede da Alstom, na França, indica que integrantes da Secretaria de Energia e três diretorias da EPTE (Empresa Paulista de Transmissão de Energia) foram subornados para que a companhia obtivesse em 1998 um contrato de US$ 45,7 milhões (R$52 milhões, em valores da época) com a estatal paulista. Até agora, a […]

Arquivado em: Brasil, Campanhas Políticas, Corrupção, Crimes Financeiros, Eleições, Formação de Cartel, Formação de Quadrilha, Fraudes, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público, Partidos Políticos, Política
Publicado em 20 de janeiro de 2014 às 09:01 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Mensalão: Laudo comprova legalidade de verba repassada à DNA Propaganda pela Visanet

A análise da documentação foi feita após as condenações de sócios pelo Supremo Tribunal Federal no escândalo do mensalão. Laudo pericial, divulgado ontem pelo escritório Simonaggio Perícias, em São Paulo, atesta que 85,34% dos R$ 73,8 milhões repassados à DNA Propaganda pela Visanet, nos anos de 2003 e 2004, foram efetivamente empregados no pagamento de […]

Arquivado em: Ações Penais, Brasil, Código Penal, Constituição Federal, Corrupção, Crimes, Crimes Financeiros, Direito, Direito Penal, Formação de Quadrilha, Julgamentos, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público, STF
Publicado em 27 de novembro de 2013 às 06:11 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Mensalão e STF – Dia 20

Frases do 20° dia do julgamento Ação do mensalão é considerada a de maior relevância da história do STF. Leia o que disseram os ministros do tribunal e os advogados de defesa.  saiba mais Frases do 1º dia do julgamento Frases do 2º dia do julgamento Frases do 3º dia do julgamento Frases do 4º […]

Arquivado em: Ações judiciais, Ações Penais, Brasil, Campanhas Políticas, Corrupção, CPI, Crimes Financeiros, Eleições, Formação de Quadrilha, Lavagem de Dinheiro, Partidos Políticos, Peculato, Política, Procuradoria-Geral da República, STF
Publicado em 7 de setembro de 2012 às 12:09 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Mensalão e STF – Dia 19

Frases do 19º dia do julgamento Ação do mensalão é considerada a de maior relevância da história do STF. Leia o que disseram os ministros do tribunal e os advogados de defesa. saiba mais Frases do 1º dia do julgamento Frases do 2º dia do julgamento Frases do 3º dia do julgamento Frases do 4º […]

Arquivado em: Ações judiciais, Ações Penais, Campanhas Políticas, Corrupção, CPI, Crimes Financeiros, Eleições, Formação de Quadrilha, Fraudes, Julgamentos, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público, Partidos Políticos, Política, Procuradoria Geral da República, STF
Publicado em 6 de setembro de 2012 às 08:09 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Mensalão e STF – Dia 17

Frases do 17º dia do julgamento Ação do mensalão é considerada a de maior relevância da história do STF. Leia o que disseram os ministros do tribunal e os advogados de defesa. saiba mais Frases do 1º dia do julgamento Frases do 2º dia do julgamento Frases do 3º dia do julgamento Frases do 4º […]

Arquivado em: Ações judiciais, Ações Penais, Brasil, Corrupção, CPI, Crimes Financeiros, Eleições, Formação de Quadrilha, Julgamentos, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público, Partidos Políticos, Peculato, Poder Judiciário, Procuradoria-Geral da República, Sentenças, STF
Publicado em 2 de setembro de 2012 às 12:09 por José Mesquita
Nenhum comentário, caso deseje, faça o seu! »

Comentários

Termos

Leituras Recomendadas

Sites Recomendados

Copyright © 2017 Lei & Ordem. Direitos Reservados.

Tech Blue designed by Hive Designs • Ported by Free WordPress Themes